ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
							      
г. Чита

Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Забайкальском крае

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края 
п о с т а н о в л я е т:

утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Забайкальском крае.

ВРИО Губернатор Забайкальского края                                           А.М. Осипов

Утверждены
постановлением Правительства
                   Забайкальского края

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Забайкальском крае.

1. В целях применения при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости риск-ориентированного подхода деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, деятельность юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
	2. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска (далее – Критерии) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и вероятности несоблюдения юридическими лицами обязательных требований.

Критерии риска	Категория риска	
1.	На дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию по частям 1, 4 статьи 14.28, части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.	Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более, чем на 90 дней.
3.	Обеспечение исполнения обязательств застройщика 
по договорам участия в долевом строительстве исключительно залогом предоставленного 
для строительства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости земельного участка или права аренды, права субаренды на указанный земельный участок и строящихся (создаваемых) на этом земельном участке многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
4.	Непредставление специализированной отчетности застройщика, начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по предоставлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2005 г. № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 645).	значительный риск	
1.	На дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию по частям 2, 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.	Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее, чем на 90 дней.
3.	Обеспечение исполнения обязательств застройщика 
по договорам участия в долевом строительстве наряду 
с залогом страхованием гражданской ответственности застройщика или поручительством банка.

4.	Предоставление специализированной отчетности застройщика менее чем в двух последовательных отчетных периодах, начиная с момента, 
когда у юридического лица возникла обязанность 
по предоставлению такой отчетности, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации № 645.	средний риск	
1.	Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, 
частью 4 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 ,3, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.	Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
3.	Обеспечение исполнения обязательств застройщика 
по договорам участия в долевом строительстве наряду 
с залогом внесением обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ.
4.	Предоставление специализированной отчетности застройщика не менее чем в двух последовательных отчетных периодах, начиная с момента, когда 
у юридического лица возникла обязанность 
по предоставлению такой отчетности, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации № 645.
5.	Привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу.	низкий риск	

	3. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к категориям риска осуществляется решением руководителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (далее - контролирующий орган).
4. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к категории низкого риска осуществляется при одновременном соответствии юридического лица критериям отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к определенной категории риска, установленным пунктом 2 настоящих Критериев, 
к категориям среднего и значительного риска – при наличии одного 
из критериев отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к определенной категории риска, установленным пунктом 2 настоящих Критериев
5. При отсутствии решения об отнесении деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, 
к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной 
к категории низкого риска.
6. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, 
в зависимости от присвоенной их деятельности в области долевого строительства категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории значительного риска - один раз в год;
для категории среднего риска - не чаще чем 1 раз в 2 года;
для категории низкого риска – плановые проверки не проводятся.
7. Контролирующие органы ведут перечни юридических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечни юридических лиц).
Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения руководителя контролирующего органа об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в течении 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
8. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:
полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;
основной государственный регистрационный номер;
индивидуальный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица;
указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, а также сведения, 
на основании которых было принято указанное решение.
9. На официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается и поддерживается 
в актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах, деятельность которых отнесена к категории значительного риска, содержащаяся в перечнях юридических лиц:
полное наименование юридического лица;
основной государственный регистрационный номер;
место нахождения юридического лица;
указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности застройщика в области долевого строительства к категории риска.
Размещение вышеуказанной информации осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
10. По запросу юридического лица контролирующий орган представляет информацию о присвоенной деятельности этого юридического лица категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности 
к определенной категории риска, в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – Правила).
11. Подача юридическим лицом в контролирующий орган заявления 
об изменении ранее присвоенной деятельности такого юридического лица категории риска, рассмотрение контролирующим органом такого заявления 
и принятие решения по нему осуществляется в установленном Правилами порядке.

_______________